Auditoria financiera forense en la investigacion de

Lugo C., DaniloCano C., Donaliza - - Bogotá : Ecoe Ediciones - 2009
Incluye referencias bibliográficas; cuestionario de refuerzo

Introducción -- Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditora financiera forense -- Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditaría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.