Blanqueo de Capitales

Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco - Madrid (España) : Delta Publicaciones Universitarias - 2014
Incluye referencias bibliográficas

Delimitación conceptual del lavado de activos -- Las fases y técnicas del blanqueo de capitales -- Cuantificación del blanqueo de capitales -- Breve perspectiva jurídica española -- Los estandartes contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación: las recomendaciones del FATF_GAFI -- Blanqueo de capitales -- Implicaciones de política económica de blanqueo de capitales