Ley de Lavado de Activos y los Factores que Influyen en su Aplicación en el Distrito Judicial de Puno, 2009 - 2010

En el presente trabajo de investigación denominado “LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU APLICACION EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO, 2009-2010 “ se pretende Conocer la influencia del temor, el desconocimiento de la teoría del caso en relación a los delitos precedentes a este delito y la falta de peritos especializados en lavado de activos en la aplicación de la ley de lavado de activos de parte de los Magistrados del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Puno.El tipo de investigación que se empleó fue el NO EXPERIMENTAL, y el diseño es el DESCRIPTIVO, ya que se pretende aplicar lo investigado para superar una problemática descrita, haciendo uso del Método Deductivoempezando con la observación de hechos o fenómenos para luego pasar a la descripción de lo que se ha visto o encontrado para lo cual nos valemos de las Estadísticas, las mismas que nos permitirán realizar comparaciones de las características cuantitativas que explican la realidad. Obteniéndose resultados como: Que el 53 % de Magistrados Fiscales considera que existen peligros y riesgos al Procesar a los transgresores de la Ley de Lavado de Activos. El 54 % que el estado no les brinda garantías de seguridad y que de las 2825 denuncias existentes solamente se determinó la existencia de 13 denuncias de Lavado de Activos y ningún condenado, así mismo un 52 % de Magistrados Fiscales Superiores considera que hubo desconocimiento de la TEORIA DEL CASO y Finalmente un 52% no realizó ningún tipo de peritaje en los procesos de Lavado de Activos, con lo que se pudo demostrar las hipótesis planteadas.
Palabras clave:delitos precedentes,Judicial, Lavado de Activos, Peritos, Teoría

Sosa Quispe, Julmer - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Post Grado. Maestría en Derecho - 2013
Para Optar el Grado Académico Magister Scientiae en Derecho.

Mención: Derecho Empresarial