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Autor Almudena Carmona Ruiz

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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / Almudena Carmona Ruiz / Málaga [España] : IC Editorial (2018)

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Título : Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tipo de documento: texto impreso
Autores: Almudena Carmona Ruiz, Autor
Mención de edición: Primera edición
Editorial: Málaga [España] : IC Editorial
Fecha de publicación: 2018
Número de páginas: 513 páginas
Dimensiones: 24 cm
ISBN/ISSN/DL: 978-84-9198-422-1
Nota general: Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 348.3
Nota de contenido: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales -- Organismos de regulación y supervisión -- Sujetos obligados -- Diligencia debida y comunicación de operaciones -- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales -- Medidas específicas de control y protección, régimen sancionador -- Supuestos o situaciones especiales -- Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116574

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo [texto impreso] / Almudena Carmona Ruiz, Autor . - Primera edición . - Málaga [España] : IC Editorial, 2018 . - 513 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9198-422-1
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 348.3
Nota de contenido: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales -- Organismos de regulación y supervisión -- Sujetos obligados -- Diligencia debida y comunicación de operaciones -- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales -- Medidas específicas de control y protección, régimen sancionador -- Supuestos o situaciones especiales -- Métodos de prevención y evaluación del riesgo.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116574

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Carmona Ruiz, Almudena - Málaga (España) : IC Editorial - 2018
Incluye referencias bibliográficas

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales -- Organismos de regulación y supervisión -- Sujetos obligados -- Diligencia debida y comunicación de operaciones -- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales -- Medidas específicas de control y protección, régimen sancionador -- Supuestos o situaciones especiales -- Métodos de prevención y evaluación del riesgo.

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