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Autor Jorge Miguel Alarcón Menéndez |
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Hacer una sugerencia Refinar búsquedaEl delito de lavado de activos / Jorge Miguel Alarcón Menéndez / Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales (2018)
Título : El delito de lavado de activos : análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial Tipo de documento: texto impreso Autores: Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 927 páginas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-612-4321-56-6 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: La criminalidad organizad, ámbito que permite la expansión del lavado de activos -- El tratamiento del lavado de activos -- Elementos típicos de delito de lavado de activos -- Técnicas para el lavado de activos -- Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento -- el levantamiento del secreto bancario -- Aportes de la sentencia plenaria casatoria N1-2017/CIJ-433. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116039 El delito de lavado de activos : análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial [texto impreso] / Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Autor . - Primera edición . - Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales, 2018 . - 927 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-612-4321-56-6
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: La criminalidad organizad, ámbito que permite la expansión del lavado de activos -- El tratamiento del lavado de activos -- Elementos típicos de delito de lavado de activos -- Técnicas para el lavado de activos -- Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento -- el levantamiento del secreto bancario -- Aportes de la sentencia plenaria casatoria N1-2017/CIJ-433. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116039
El delito de lavado de activos
Alarcón Menéndez, Jorge Miguel - Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales - 2018
Incluye referencias bibliográficas
La criminalidad organizad, ámbito que permite la expansión del lavado de activos -- El tratamiento del lavado de activos -- Elementos típicos de delito de lavado de activos -- Técnicas para el lavado de activos -- Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento -- el levantamiento del secreto bancario -- Aportes de la sentencia plenaria casatoria N1-2017/CIJ-433.
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