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Autor José Antonio Arbulu Ramírez |
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Hacer una sugerencia Refinar búsquedaLavado de activos / José Antonio Arbulu Ramírez / Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales (2015)
Título : Lavado de activos Tipo de documento: texto impreso Autores: José Antonio Arbulu Ramírez, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales Fecha de publicación: 2015 Número de páginas: 631 páginas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-612-4115-93-6 Nota general: incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Prevención del lavado de activos -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de del terrorismo -- Tener un sistema de prevención de lavado de activos -- Elaborar y cumplir el código de conducta y el manual para la prevención del lavado de activos -- Registrar operaciones -- Reportar operaciones sospechosas -- Capacitar al empleado -- Informar al directorio y/o a los órganos competentes -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Procedimiento administrativo sancionador -- Procedimiento sancionador especial por no inscribirse en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda -- Procedimiento de ejecución coactiva -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Acciones administrativas -- Acciones judiciales -- Acción de amparo -- obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios -- Infracción, sanción y retención.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116027 Lavado de activos [texto impreso] / José Antonio Arbulu Ramírez, Autor . - Primera edición . - Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales, 2015 . - 631 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-612-4115-93-6
incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Prevención del lavado de activos -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de del terrorismo -- Tener un sistema de prevención de lavado de activos -- Elaborar y cumplir el código de conducta y el manual para la prevención del lavado de activos -- Registrar operaciones -- Reportar operaciones sospechosas -- Capacitar al empleado -- Informar al directorio y/o a los órganos competentes -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Procedimiento administrativo sancionador -- Procedimiento sancionador especial por no inscribirse en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda -- Procedimiento de ejecución coactiva -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Acciones administrativas -- Acciones judiciales -- Acción de amparo -- obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios -- Infracción, sanción y retención.
Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116027
Lavado de activos
Arbulu Ramírez, José Antonio - Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales - 2015
incluye referencias bibliográficas
Prevención del lavado de activos -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de del terrorismo -- Tener un sistema de prevención de lavado de activos -- Elaborar y cumplir el código de conducta y el manual para la prevención del lavado de activos -- Registrar operaciones -- Reportar operaciones sospechosas -- Capacitar al empleado -- Informar al directorio y/o a los órganos competentes -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Procedimiento administrativo sancionador -- Procedimiento sancionador especial por no inscribirse en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda -- Procedimiento de ejecución coactiva -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Acciones administrativas -- Acciones judiciales -- Acción de amparo -- obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios -- Infracción, sanción y retención.
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