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Autor Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca |
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Hacer una sugerencia Refinar búsquedaLavado de activos y criminalidad empresarial / Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca / Juristas Editores E.I.R.L. (2022)
Título : Lavado de activos y criminalidad empresarial Tipo de documento: texto impreso Autores: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Juristas Editores E.I.R.L. Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 811 páginas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-612-50-1935-6 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115174 Lavado de activos y criminalidad empresarial [texto impreso] / Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca, Autor . - Primera edición . - Juristas Editores E.I.R.L., 2022 . - 811 páginas ; 25 cm.
ISBN : 978-612-50-1935-6
Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115174
Lavado de activos y criminalidad empresarial
Mendoza Llamacponcca, Fidel Nicolás - [S.l.] : Juristas Editores E.I.R.L. - 2022
Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias
caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo.
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