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Lavado de activos y criminalidad empresarial / Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca / Juristas Editores E.I.R.L. (2022)
Título : Lavado de activos y criminalidad empresarial Tipo de documento: texto impreso Autores: Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Juristas Editores E.I.R.L. Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 811 páginas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-612-50-1935-6 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115174 Lavado de activos y criminalidad empresarial [texto impreso] / Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca, Autor . - Primera edición . - Juristas Editores E.I.R.L., 2022 . - 811 páginas ; 25 cm.
ISBN : 978-612-50-1935-6
Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115174
Lavado de activos y criminalidad empresarial
Mendoza Llamacponcca, Fidel Nicolás - [S.l.] : Juristas Editores E.I.R.L. - 2022
Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias
caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 25-9604-01 344.526 M42 Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / Luis Lamas Puccio / Lima : Instituto Pacífico (2016)
Título : Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas Tipo de documento: texto impreso Autores: Luis Lamas Puccio, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Instituto Pacífico Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 670 páginas Dimensiones: 25 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-612-4265-76-1 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101296 Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas [texto impreso] / Luis Lamas Puccio, Autor . - Primera edición . - Lima : Instituto Pacífico, 2016 . - 670 páginas ; 25 cm.
ISBN : 978-612-4265-76-1
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101296
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
Lamas Puccio, Luis - Lima : Instituto Pacífico - 2016
Incluye referencias bibliográficas
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 25-7315-01 344.526 L21 Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible 37313-86535-01 344.526 L21 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Disponible Miedo, criminalidad y orden / Roberto Cornelli / Buenos Aires : Euros Editores (2012)
Título : Miedo, criminalidad y orden Tipo de documento: texto impreso Autores: Roberto Cornelli, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Buenos Aires : Euros Editores Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 385 páginas Dimensiones: 21 cm ISBN/ISSN/DL: 978-9974-676-81-7 Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: La "invasión" del miedo a la criminalidad en la Italia de los años noventa -- Cuantificar, explicar, definir: La comprensión criminológica del miedo -- Las inseguridades de las sociedades occidentales tardo modernas -- El miedo a la criminalidad en el centro de la modernidad. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116032 Miedo, criminalidad y orden [texto impreso] / Roberto Cornelli, Autor . - Primera edición . - Buenos Aires : Euros Editores, 2012 . - 385 páginas ; 21 cm.
ISBN : 978-9974-676-81-7
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: La "invasión" del miedo a la criminalidad en la Italia de los años noventa -- Cuantificar, explicar, definir: La comprensión criminológica del miedo -- Las inseguridades de las sociedades occidentales tardo modernas -- El miedo a la criminalidad en el centro de la modernidad. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116032
Miedo, criminalidad y orden
Cornelli, Roberto - Buenos Aires : Euros Editores - 2012
La "invasión" del miedo a la criminalidad en la Italia de los años noventa -- Cuantificar, explicar, definir: La comprensión criminológica del miedo -- Las inseguridades de las sociedades occidentales tardo modernas -- El miedo a la criminalidad en el centro de la modernidad.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 25-8055-01 344.526 C78 Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible La pena de inhabilitación absoluta / Luz María Puente Aba / Editorial Comares S.L. (2012)
Título : La pena de inhabilitación absoluta Tipo de documento: texto impreso Autores: Luz María Puente Aba, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Editorial Comares S.L. Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 159 páginas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-9836-939-7 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Orígenes históricos -- Objeto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta sobre los honores, empleos o cargos públicos -- Duración y computo de la pena de inhabilitación absoluta -- Ejecución de la Efecto de la pena de inhabilitación absoluta, referencia a los casos de suspensión de la pena privativa de libertad -- Desaparición de los efectos de la pena de inhabilitación absoluta como consecuencia de la concesión de un indulto y del cumplimiento de la condena -- Reflexiones finales, propuestas a las alternativas a la actual configuración de la penal de inhabilitación absoluta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116043 La pena de inhabilitación absoluta [texto impreso] / Luz María Puente Aba, Autor . - Primera edición . - Editorial Comares S.L., 2012 . - 159 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9836-939-7
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Orígenes históricos -- Objeto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta sobre los honores, empleos o cargos públicos -- Duración y computo de la pena de inhabilitación absoluta -- Ejecución de la Efecto de la pena de inhabilitación absoluta, referencia a los casos de suspensión de la pena privativa de libertad -- Desaparición de los efectos de la pena de inhabilitación absoluta como consecuencia de la concesión de un indulto y del cumplimiento de la condena -- Reflexiones finales, propuestas a las alternativas a la actual configuración de la penal de inhabilitación absoluta. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116043
La pena de inhabilitación absoluta
Puente Aba, Luz María - [S.l.] : Editorial Comares S.L. - 2012
Incluye referencias bibliográficas
Orígenes históricos -- Objeto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta -- Efecto de la pena de inhabilitación absoluta sobre los honores, empleos o cargos públicos -- Duración y computo de la pena de inhabilitación absoluta -- Ejecución de la Efecto de la pena de inhabilitación absoluta, referencia a los casos de suspensión de la pena privativa de libertad -- Desaparición de los efectos de la pena de inhabilitación absoluta como consecuencia de la concesión de un indulto y del cumplimiento de la condena -- Reflexiones finales, propuestas a las alternativas a la actual configuración de la penal de inhabilitación absoluta.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 25-8386-01 344.526 P91 Libros Bib. Esp. Derecho Estanteria (Libros) Disponible El Quantum del derecho dolor de la penal e imputación penal / Ciro J. Cancho Espinal / Editores del Centro E.I.R.L. (2017)
Título : El Quantum del derecho dolor de la penal e imputación penal : elaboración científica y revisión jurisprudencial Tipo de documento: texto impreso Autores: Ciro J. Cancho Espinal, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Editores del Centro E.I.R.L. Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 885 páginas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-612-46781-5-8 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Introducción al sistema de determinación judicial de la pena -- Algunas consideraciones sobre el concepto de persona en el derecho penal -- Esbozo de un concepto unitario de autoría -- El participe detrás del participe a propósito del delito de colusión -- La legitimidad de la legitima defensa -- Legitima defensa de la "Pachamama" naturaleza-medio ambiente -- reglas de conducta de la reserva de fallo condenatorio -- La posición de garante en el matrimonio después de los cambios sociales -- Secuestro delito convertible en lesa humanidad -- El dolo dentro del sistema finalista -- La posición del error de tipo al revés y del error de prohibición al revés -- Mas allá de la pena de muerte -- Introducción a la dogmática del derecho penal sexual -- El terrorismo social como delincuencia por convicción -- Derecho penal del enemigo, desmitificación de un concepto. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116037 El Quantum del derecho dolor de la penal e imputación penal : elaboración científica y revisión jurisprudencial [texto impreso] / Ciro J. Cancho Espinal, Autor . - Primera edición . - Editores del Centro E.I.R.L., 2017 . - 885 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-612-46781-5-8
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 344.526 Nota de contenido: Introducción al sistema de determinación judicial de la pena -- Algunas consideraciones sobre el concepto de persona en el derecho penal -- Esbozo de un concepto unitario de autoría -- El participe detrás del participe a propósito del delito de colusión -- La legitimidad de la legitima defensa -- Legitima defensa de la "Pachamama" naturaleza-medio ambiente -- reglas de conducta de la reserva de fallo condenatorio -- La posición de garante en el matrimonio después de los cambios sociales -- Secuestro delito convertible en lesa humanidad -- El dolo dentro del sistema finalista -- La posición del error de tipo al revés y del error de prohibición al revés -- Mas allá de la pena de muerte -- Introducción a la dogmática del derecho penal sexual -- El terrorismo social como delincuencia por convicción -- Derecho penal del enemigo, desmitificación de un concepto. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116037
El Quantum del derecho dolor de la penal e imputación penal
Cancho Espinal, Ciro J. - [S.l.] : Editores del Centro E.I.R.L. - 2017
Incluye referencias bibliográficas
Introducción al sistema de determinación judicial de la pena -- Algunas consideraciones sobre el concepto de persona en el derecho penal -- Esbozo de un concepto unitario de autoría -- El participe detrás del participe a propósito del delito de colusión -- La legitimidad de la legitima defensa -- Legitima defensa de la "Pachamama" naturaleza-medio ambiente -- reglas de conducta de la reserva de fallo condenatorio -- La posición de garante en el matrimonio después de los cambios sociales -- Secuestro delito convertible en lesa humanidad -- El dolo dentro del sistema finalista -- La posición del error de tipo al revés y del error de prohibición al revés -- Mas allá de la pena de muerte -- Introducción a la dogmática del derecho penal sexual -- El terrorismo social como delincuencia por convicción -- Derecho penal del enemigo, desmitificación de un concepto.
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