Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Carmona Ruiz, Almudena - Málaga (España) : IC Editorial - 2018
Incluye referencias bibliográficas

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Normativa para la prevención de blanqueo de capitales -- Organismos de regulación y supervisión -- Sujetos obligados -- Diligencia debida y comunicación de operaciones -- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales -- Medidas específicas de control y protección, régimen sancionador -- Supuestos o situaciones especiales -- Métodos de prevención y evaluación del riesgo.