El delito de lavado de activos : análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial [texto impreso] /
Jorge Miguel Alarcón Menéndez, Autor . - Primera edición . -
Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales, 2018 . - 927 páginas ; 24 cm.
ISBN : 978-612-4321-56-6
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (
spa)
| Clasificación: |
344.526 |
| Nota de contenido: |
La criminalidad organizad, ámbito que permite la expansión del lavado de activos -- El tratamiento del lavado de activos -- Elementos típicos de delito de lavado de activos -- Técnicas para el lavado de activos -- Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento -- el levantamiento del secreto bancario -- Aportes de la sentencia plenaria casatoria N1-2017/CIJ-433. |
| Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=116039 |
El delito de lavado de activos / Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales (2018)
