Lavado de activos

Arbulu Ramírez, José Antonio - Lima : Editora y Distribuidora Ediciones Legales - 2015
incluye referencias bibliográficas

Prevención del lavado de activos -- Ámbitos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de del terrorismo -- Tener un sistema de prevención de lavado de activos -- Elaborar y cumplir el código de conducta y el manual para la prevención del lavado de activos -- Registrar operaciones -- Reportar operaciones sospechosas -- Capacitar al empleado -- Informar al directorio y/o a los órganos competentes -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Procedimiento administrativo sancionador -- Procedimiento sancionador especial por no inscribirse en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda -- Procedimiento de ejecución coactiva -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Acciones administrativas -- Acciones judiciales -- Acción de amparo -- obligación de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios -- Infracción, sanción y retención.