Lavado de activos y compliance criminal : analisis del decreto legislativo N° 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria [texto impreso] /
Reátegui Sánchez, James, Autor . - Primera edición . -
Lima : Gaceta Jurídica Editores, 2021 . - 446 páginas ; 25 cm.
ISBN : 978-612-311-697-2
Incluye referencias bibliográficas; anexos; acuerdos plenarios
Idioma : Español (
spa)
| Clasificación: |
344.526 |
| Nota de contenido: |
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos -- Análisis del decreto legislativo N° 1106 referido a la ley de lavado de activos -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta" en la legislación penal -- El concepto de "compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas. |
| Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=115177 |
Lavado de activos y compliance criminal / Lima : Gaceta Jurídica Editores (2021)
