Lavado de activos y criminalidad empresarial

Mendoza Llamacponcca, Fidel Nicolás - [S.l.] : Juristas Editores E.I.R.L. - 2022
Incluye referencias bibliográficas; jurisprudencias

caracteres del lavado de activos y su relacion con la criminalidad empresarial -- Vinculación del lavado de activos y la criminalidad organizada con el proceso de extinción de dominio -- Americanización del derecho penal económico en el caso del lavado de activos y en sus instrumentos político-criminales de prevención y lucha internacional -- El bien jurídico penal -- Procedencia delictiva de los bienes: vinculación normativa entre el objeto material y el delito fuente -- Actos criminales previos al lavado de activos de singular problemática: delitos tribualrios y delitos asociativos, omisivos e imprudentes -- Cuestiones problematicas sobre la intervención delictiva: el autoevaluador, el agente de estrecha relación de confianza y el asesor jurídico como potenciales sujetos activos -- Responsabilidad de las personas jurídicas y criminal compliance antilavado: a su vez sobre el rol de los sujetos obligados y la posición de garantia del compliance officer -- Conducta típica y aspecto subjetivo.