Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas [texto impreso] /
Luis Lamas Puccio, Autor . - Primera edición . -
Lima : Instituto Pacífico, 2016 . - 670 páginas ; 25 cm.
ISBN : 978-612-4265-76-1
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (
spa)
| Clasificación: |
344.526 |
| Nota de contenido: |
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional. |
| Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=101296 |
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / Lima : Instituto Pacífico (2016)
